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以岭药业(002603)

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  • 2024-06 04

    关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日召开第八届董事会第十次会议,决议召开公司2024年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

  • 2024-06 04

    关于修改《公司章程》的公告

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2023.12.15修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023修订)》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司决定对现有《公司章程》予以修订。具体情况如下:

  • 2024-06 04

    第八届董事会第十次会议决议公告

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2024年6月3日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2024年5月27日以电话通知并电子邮件方式发出。

  • 2024-05 23

    2023年年度股东大会决议公告

    特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形;2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年5月22日下午14:30

  • 2024-05 11

    关于通过高新技术企业重新认定的公告

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202313003850,发证时间为2023年12月4日,有效期三年)。

  • 2024-05 11

    石家庄以岭药业股份有限公司2023年年度报告摘要

    一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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